证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-056 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<董事会秘书工作细则>》议案，本细则自公司董事会审议通过之 日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和《北京流金岁月传媒科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会议事规则》的 ...