北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<独立董事专门会议工作制度>》议案，本制度自公司股东会审议 通过之日起生效实施。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-049 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，规范独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京流金岁月传媒科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， ...