证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-047 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事 北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开公司第四届董事会第七次会议， ...