制度修订 - 公司2025年7月30日召开会议审议通过《修订<独立董事制度>》议案，需股东会审议通过后生效[2] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[9] - 有违法犯罪等不良记录者不得担任独立董事[11] 提名选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 北交所五个交易日内对候选人资格审查[16][17] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[17] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[17] - 任期届满前可依法解除职务，提前解除需披露理由[18] - 比例不符规定应60日内完成补选[18][19] 履职规定 - 连续两次未参会应提议解除职务[23] - 投反对或弃权票需说明理由[23] - 特定事项需全体独立董事过半数同意[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[25] - 审计委员会每季度至少开一次会[26] - 每年现场工作不少于十五日[28] 资料保存 - 工作记录等资料保存至少十年[29] - 会议资料保存至少十年[34] 费用津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[41] - 津贴标准由董事会制订，股东会审议通过并披露[42] 其他 - 制度依相关法律法规和章程执行[37] - 董事会修改和解释制度[37] - 制度自股东会审议通过生效[37]