董事会制度修订 - 公司于2025年7月30日审议通过《修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>》议案，待股东会审议通过后生效[2] 董事会构成与会议 - 董事会由6名董事组成，含1名董事长、3名独立董事，独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，每年至少召开两次，提前10日书面或通讯通知[6][8] - 七种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前3日书面通知，特殊情况可口头[9][11] 董事相关规定 - 董事因故不能出席可书面委托，一名董事一次接受委托不超两名，独立董事不得委托非独立董事[14] - 董事连续两次未亲自且未委托出席，董事会应提请股东会撤换[11] - 董事辞任公司2个交易日内披露，致成员少于5人2个月内补选[31] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司2个月内补选[32][33] 董事会职权与决策 - 董事会行使十六项职权，决定交易、审议关联交易、审批担保等[17] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[19] - 关联交易与关联法人成交金额占比0.2%以上且超300万元有规定[21] - 担保事项应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[22] - 为资产负债率超70%对象提供财务资助等提交股东会审议[23] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保需出席会议董事2/3以上通过[25] - 关联交易经无关联关系董事过半数通过，有关联董事不得表决[25][26] 会议表决与记录 - 董事会会议表决方式为记名投票或举手表决，临时会议可通讯表决[27] - 关联事项需过半数无关联董事出席表决，不足三人提交股东会[30] - 董事会会议记录保存不少于10年[36] 决议执行与责任 - 董事会决议由总经理及相关部门落实并向董事长汇报，违背追究个人责任[40] - 每次董事会董事长或秘书报告执行情况，董事可质询[40] - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事赔偿，表决异议并记载可免责[36] 规则相关 - 规则未尽事宜按国家法律等执行，抵触时以其规定为准[42] - 规则由股东会授权董事会拟定，修订报股东会审议批准，董事会负责解释[42][43]