证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-046 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第七次会议审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案《修订<董事会制度>并更名 为<董事会议事规则>》议案，本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总 则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为，保证科学决策，确保董事会认真落实股东会决议，提高工 作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京流金岁月传 媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...