股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年8月8日14点30分，地点在成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室[9] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合，网络投票起止时间为2025年8月8日[9] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] 议案相关 - 公司拟修订《公司章程》等九项制度议案，均已在2025年7月23日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过[4][13][16][19][22][25] - 议案六、七、八、九将提交2025年第一次临时股东大会审议[28][31][34][37] 股东会规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[51] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[51] 董事会规则 - 董事会由5至9名董事组成，独立董事人数应占三分之一以上，且至少含1名会计专业人士[84] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议不迟于3日前通知[96] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[99][114] 投资者关系管理 - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则，工作对象包括投资者、证券分析师及行业分析师[133][134][136] - 公司通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，应在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[137] 募集资金管理 - 公司应在募集资金到账后一个月内与相关方签订三方监管协议并公告[165] - 1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，公司应通知保荐人或独立财务顾问[165] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐人或独立财务顾问发表意见并提交股东会审议[179] 关联交易 - 公司关联交易指公司或控股子公司与关联人间转移资源或义务的事项，应签书面协议[198] - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为公司关联法人[200]