股东周年大会安排 - 公司拟于2025年8月26日上午十时举行股东周年大会[3][57] - 填妥及交回代表委任表格须于2025年8月24日上午十时前[4] - 2025年8月19日至8月26日、9月2日至9月3日暂停办理股份过户登记手续[1] - 为出席股东大会及投票，过户文件及股票须不迟于2025年8月18日下午4时30分交回[1] - 为获派建议末期股息，过户文件及股票须不迟于2025年9月1日下午4时30分交回[1] - 股息预期于2025年9月17日或前后支付[1] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年7月23日，公司已发行股本包括914,998,962股股份[10][32] - 回购授权为董事可回购不超已发行股份总数10%的股份，即91,499,896股[8][18] - 发行授权为董事可配、发及处理不超已发行股份总数20%的额外股份，即182,999,792股[10][18] - 公司于最后实际可行日期前六个月内在联交所购买628,000股股份，总代价为245,280港元[42] - 2024年7月至2025年7月股份最高成交价为0.650港元，最低成交价为0.350港元[44] 股息与酬金 - 建议末期股息为每股0.5港仙，须经股东于股东周年大会批准[13] - 董事服务酬金总额不超250万港元[58] 董事相关 - 李源钜、李源如、孙大为三位董事轮值退任并拟膺选连任[20] - 李源钜先生每年董事袍金为50,000港元，于公司6,534股股份中拥有权益，占已发行股本总额0.001%[46] - 李源如女士每年董事袍金为50,000港元，截至最后实际可行日期于公司股份无权益[47] - 孙大为先生每年董事袍金为396,000港元，于公司6,097,857股股份中拥有权益，占已发行股本总额0.67%[49] 公司细则 - 董事会建议采纳新公司细则取代现有公司细则，建议修订待股东特别决议案批准后生效[21][22][24] - 建议股东可选择以董事会决定的电子方式向公司发送或送达文件或资料[51] - 建议股东可选择以董事会决定的电子转账方式收取公司行动款项[52] - 建议公司可通过电子地址、公司网站或联交所网站发布公司通讯[53] - 建议公司可注销已回购股份或将其作为库存股持有[54]