章程修订与公司治理 - 公司于2025年7月31日审议通过变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案[2] - 取消监事会，由董事会审计委员会承接职权，废止《监事会议事规则》[3] - 《公司章程》新增“独立董事”和“董事会专门委员会”章节，完善“内部审计”章节[3] - 修订事项需提交2025年度第四次临时股东大会审议[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让期限规定[11] - 发起人等不同主体持有股份有转让限制[11][12] 股东权利与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时2个月内召开临时股东会[17] 董事与独立董事 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人、职工代表担任的董事1人[28] - 独立董事职责包括参与决策、监督利益冲突等，有特别职权[34] - 独立董事履职事项涉及应披露信息，公司应及时办理披露事宜[37] 利润分配 - 提取利润的10%列入公司法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不再提取[41] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[42] - 不同发展阶段和资金支出安排下有不同现金分红比例要求[43][44] 其他事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[47] - 公司出现规定的解散事由，应在10日内公示，15日内成立清算组开始清算[49] - 本章程修订由董事会提出草案，经股东会审议通过后生效施行[50]