会议召集 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集并主持[4][5] 通知规则 - 定期和临时会议通知分别提前十日和两日发出，紧急情况可随时通知[5] - 定期会议变更通知三日前发出，临时会议需全体与会董事认可[6] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事连续两次未出席应建议撤换[12] 表决方式 - 董事会决议一人一票，书面记名投票[14] - 特殊情况增加议题需到会董事一致同意[14] 决议通过 - 董事回避时按无关联董事情况表决，不足三人提交股东会[15] - 决议须全体董事过半数同意，特殊情况从规定[17] 其他规定 - 提案未通过短期内无重大变化不再审议[17] - 独立董事可联名要求延期，公司应采纳披露[17] - 决议书面记载，董事签名，报交易所备案披露[19][20] - 董事长督促落实决议并检查[20] - 会议做记录，董事签名，秘书安排人员记录[20][21] - 会议档案保存十年以上[21] - 规则经股东会审议通过执行[23]