股东周年大会安排 - 公司将于2025年8月29日举行股东周年大会[3] - 会议将省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 会议将重选4位董事、授权董事会厘定董事薪酬、续聘核数师[4] 股份相关规定 - 董事可配发股份总数不得超已发行股份总数20%[5] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数10%[6] - 扩大股份数目不得超已发行股份总数10%[8] 会议投票及登记事宜 - 决议案以点票或举手表决，股东可委派代表投票[10] - 委任代表表格需提前48小时送达指定地址[10] - 2025年8月26 - 29日停止办理股份登记手续[10] - 股票及过户表格须在2025年8月25日下午4时前交回指定地址[10] 会议特殊情况 - 若会议日上午7时后悬挂8号或以上台风信号等，会议将推迟[10] - 公司将在指定网站公告重新安排的会议日期、时间及地点[10]