股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00907 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 截至月份: 2025年8月31日 狀 ...

ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 高 雅 光 學 國 際 集 團 有 限 公 司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：907） 於二零二五年八月二十九日舉行之 股東週年大會的投票表決結果 董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上，股東以股數投票表決方式正式通過通 告所載的所有提呈決議案。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * 第8-10項決議案之全文刊載於通告內。 董事會欣然宣佈，鑒於第1至10項各項決議案均已獲得超過50%的贊成票，故此第1至10項 決議案均獲股東正式通過為普通決議案。本公司已委任本公司於香港之股份過戶及登記 分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。 茲提述高雅光學國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月三十一日之通函（「通 函」），當中載有（其中包括）本公司將於二零二五年八月二十九日舉行 ...

公司信息 - 公司为高雅光学国际集团有限公司，股份代号907[2] 地址变更 - 2025年7月28日起，香港总办事处及主要营业地点变更为香港皇后大道中181号新纪元广场低座21楼[3] 联系方式 - 公司电话及传真号码保持不变[3] 执行董事 - 公告日期执行董事为朱国华女士及顾建国先生[4] 非执行董事 - 公告日期非执行董事为林永耀先生及李强先生[4] 独立非执行董事 - 公告日期独立非执行董事为陈志伟先生及罗家明先生[4]

公司文件 - 通知日期为2025年7月31日[10] - 公司文件含2024/2025年年报等，以中英文编制[10] - 文件发布于公司网站和港交所网站[3] 股东服务 - 非登记股东可索要印刷本或电子接收通讯[3][4] - 未收到有效邮箱无法邮件发通知[4] - 有疑问工作日致电(852) 2849 3399[5]

公司信息 - 高雅光学国际集团有限公司股份代号为907[1] - 公司文件在www.irasia.com/listco/hk/eleganceoptical和www.hkexnews.hk发布[2][7] 报告与通函 - 2024/2025年年报已发布[11][12] - 2025年7月30日发布有关更新发行新股份及购回股份之一般授权等的通函[11][12] 会议安排 - 股东周年大会将于2025年8月29日举行[11][12] 通讯方式 - 可填回条电邮接收公司通讯发布通知，否则发印刷本[2][7][13] - 可书面或电邮要求收取公司通讯印刷本[3][8] - 网站查阅困难公司免费提供印刷本[3][8] 咨询方式 - 对通知有疑问工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399咨询[4][8] 通讯内容 - 公司通讯包括董事报告、中期报告等[6][10][13]

ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 地址為 | | | | --- | --- | --- | | 為高雅光學國際集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元普通股共 | （附註2） 股 | 之 | | （附註3） 登記持有人，茲委任本公司股東週年大會主席，或 | | | | 地址為 | | | 作為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席謹訂於二零二五年八月二十九日（星期五）上午十時正假座香港皇后大道中181號新 紀元廣場低座21樓舉行之本公司股東週年大會（「大會」）及其任何續會，以按照以下指示考慮並酌情通過召開大會通告所載決議案， 倘未有作出指示，則本人╱吾等之受委代表可自行就任何其他可能於大會及╱或其任何續會上正式提呈之事項酌情投票 （附註4） ： | | 普通決議案 | 贊成 | （附註4） | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及 | | | | | | 董事會與核數師報告。 | | | | | 2 ...

股东周年大会安排 - 公司将于2025年8月29日举行股东周年大会[3] - 会议将省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 会议将重选4位董事、授权董事会厘定董事薪酬、续聘核数师[4] 股份相关规定 - 董事可配发股份总数不得超已发行股份总数20%[5] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数10%[6] - 扩大股份数目不得超已发行股份总数10%[8] 会议投票及登记事宜 - 决议案以点票或举手表决，股东可委派代表投票[10] - 委任代表表格需提前48小时送达指定地址[10] - 2025年8月26 - 29日停止办理股份登记手续[10] - 股票及过户表格须在2025年8月25日下午4时前交回指定地址[10] 会议特殊情况 - 若会议日上午7时后悬挂8号或以上台风信号等，会议将推迟[10] - 公司将在指定网站公告重新安排的会议日期、时间及地点[10]

股东周年大会 - 公司将于2025年8月29日上午10时在香港举行股东周年大会[3][19][44] - 委任代表表格须不迟于2025年8月27日上午10时前交回[4] - 公司将在股东周年大会后刊登投票结果公告[21] 股份情况 - 最后实际可行日期（2025年7月25日）公司已发行872,863,684股股份[15][26] - 待发行授权决议案通过，公司最多可发行174,572,736股股份[15] - 待购回授权决议案通过，公司最多可购回87,286,368股股份[15] - 发行授权可发行股份数目不超股东周年大会当日已发行股份总数20%[17] - 购回授权可购回股份数目不超决议案通过当日已发行股份总数10%[17] - 股份在2024年7月至2025年7月每月最高成交价为0.335港元，最低为0.046港元[33] 董事情况 - 朱国华女士、顾建国先生、林永耀先生及李强先生须于股东周年大会轮席告退董事职务并拟重选连任[16] - 朱国华女士50岁，每月董事袍金25,000港元[34] - 顾建国先生44岁，每月董事袍金10,000港元[36][37] - 林永耀先生47岁，获委任非执行董事任期初步3年，不收取酬金[38][39] - 李强先生55岁，每月董事袍金10,000港元[41] 其他事项 - 最后实际可行日期前6个月，公司未购回任何股份[32] - 最后实际可行日期，公司无计划购回和发行股份[22] - 董事建议股东投票赞成相关决议案[22] - 公司于2025年8月26日至29日停止办理股份登记手续[51] - 股东周年大会的记录日期为2025年8月29日[51] - 相关股票及过户表格须于2025年8月25日下午4时前交回公司过户登记分处作登记[51]

管理层讨论和指引 - 集团战略转向采购及采购服务供应商模式，但因宏观经济恶化未达预期效益[8] - 管理启动供应链多元化战略，短期绩效可能受影响[11] - 集团与英皇电影战略合作，参与电影项目以平衡风险和回报[15] - 集团是主要眼镜架交易商及出口商，正积极探索其他投资及业务机会[30][31][35] - 公司将积极采购节能产品，考虑与慈善伙伴合作及员工培训，应用数字技术提升业务[151][153] 各地区表现 - 截至2025年3月31日，香港眼镜业包括集团在动荡市场面临前所未有的压力[9] - 通胀侵蚀欧美等核心市场消费者购买力，眼镜产品需求减弱[9] - 集团依赖的中国内地生产设施因成本上升和价格竞争力下降而承压[10] - 东南亚低成本制造中心加剧竞争，压缩集团眼镜业务利润空间[10] - 香港电影业逐步复苏但进展不平衡，市场未恢复至疫情前活力[12] 财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日，集团现金及现金等价物约为870万港元，2024年为710万港元[23][27] - 2025年3月31日，集团借贷总额为4470万港元，2024年为1310万港元[23][27] - 2025年3月31日，集团资产负债率为58.7%，2024年为14.3%[23][27] - 2025年3月31日，集团流动负债超过流动资产3990万港元，2024年为3510万港元[23][27] - 2025年3月31日，集团在内地及香港聘用25名全职雇员，2024年为26名[25][28] - 董事会不建议支付本年度股息，2024年也未支付[26][29] - 2025年公司温室气体排放总量为49.47吨二氧化碳当量，较2024年的91.2吨下降45.8%[77][78] - 2025年公司所覆盖总建筑面积为422.2平方英尺，较2024年的29,872平方英尺下降98.6%[73][75][78] - 2025年公司年度排放密度为0.118吨二氧化碳当量/平方英尺，较2024年的0.03增长2,933.3%[78] - 2025年公司用水量为96立方米，较2024年的2,987立方米大幅减少，用水强度为0.03立方米/平方米[79] - 2025年公司耗电量为35,580千瓦时，较2024年的1,072,059千瓦时减少，能源密度为84.30千瓦时/平方米[80] - 2025年公司汽油使用量为14,130升，较2024年的22,877升减少，产生23.73吨二氧化碳当量[81] - 2025年公司纸张使用量为0.16吨，较2024年的1.99吨大幅减少[87][92] - 2025年公司无害废弃物中废纸约0吨，与2024年持平[89][93] - 范围1直接排放中，2025年自有车队无铅汽油排放23.73吨二氧化碳当量，较2024年的38.5吨下降38.4%[77] - 范围2间接排放中，2025年购入电力排放24.98吨二氧化碳当量，较2024年的50.6吨下降50.6%[77] - 截至2025年3月31日，公司共有25名员工，2024年为26名，100%为全职员工[102][104] ESG相关内容 - 本ESG报告为集团第四份报告，涵盖中国及香港经营业务在环境和社会两范畴的整体表现[44][50][54] - 公司遵守ESG报告指引“不遵守就解释”规定，编制报告遵循重要性、量化、平衡及一致性原则[44][50] - 报告披露资料涵盖眼镜架及太阳眼镜买卖、物业投资等五个业务分部[55][57] - 集团通过多种渠道与政府及监管机构、股东及投资者、雇员等利益相关者沟通[59] - 董事会全面负责集团ESG策略及汇报，审核委员会负责监督ESG相关问题[61][63] - 公司愿景包括成为行业先驱、确保业务可持续盈利、建立高效团队[65][66] - 公司承诺以环保方式经营、为社区做贡献、提升诚信和运营标准[65][66] - 董事会提呈截至2025年3月31日止年度的ESG报告，概述集团重大ESG议题管理工作[67][70] - 过去公司进行ESG议题重要性评估，建立ESG风险管理和内部监督体系[68] - 集团设立可持续发展目标以减少排放，加强安全管理保障员工安全健康[69] - 公司认识到气候变化会对业务经营产生重大影响，已识别、评估及管理气候相关风险[96][99] - 实体风险在中短期内不会对公司运营及财务表现造成重大影响[97][100] - 转型风险可能导致公司经营成本增加，公司将定期监测相关趋势、政策及法规[98][101] 员工相关内容 - 2025年员工按性别划分，男性11名，女性14名[106] - 2025年员工按年龄组划分，35岁以下1名，36 - 55岁12名，55岁以上12名[106] - 2025年员工按类别划分，管理层5名，一般雇员20名[106] - 2025年员工按地区划分，香港25名，中国内地0名[106] - 2025年各维度员工年度流失率均为0[116] - 公司根据员工职责程度及运营性质采取五至六天工作周，确保员工有足够休息[110][113] - 2024年和2025年工伤相关数据均为0，包括工作相关死亡、工伤个案（多于3日）、工伤（少于3日）及因工伤损失总工作日数[120] - 报告期内6名员工接受培训，占集团员工的23%，平均培训时长为3小时[123][125] - 集团为办公室员工分配独立工作站，办公室照明通风良好，定期清洁空调系统和消毒地毯，设有急救箱，维护办公家具[118] - 集团定期审查员工健康和安全程序，提供简报、培训等提升员工安全生产意识[122][124] - 报告期内集团业务运营不存在使用童工或强迫劳工情况，遵守香港及中国内地雇佣条例[126][130] - 集团通过多种沟通渠道联系和激励员工，更新网站、举办活动增强员工归属感[128][131] - 集团在招聘、培训等方面为员工提供平等机会，不基于多种因素歧视员工[129][132] 供应商相关内容 - 报告期内集团有14名供应商，均位于中国香港及中国内地[135][140] - 集团设有严格招标过程，根据多项标准选择供应商，监控供应商表现[133][134][139] 产品与消费者相关内容 - 集团本年度产品零召回，设有产品召回程序和政策保障消费者安全[137][142] 公司治理相关内容 - 公司资讯科技部制定全面数据保护政策，采用企业资源计划系统保障财务业务隐私[143][147] - 公司承诺业务不受过度影响，全体董事和员工须遵守政策防止贿赂等行为[144][148] - 公司于截至2025年3月31日止年度一直遵守上市规则附录C1企业管治守则，除未委任董事担任董事会主席及将电影投资分部内部审核职能外包外[170][171][172][173][176] - 2025年5月6日黎碧芝辞职后，公司未能符合上市规则要求董事会至少三名独立非执行董事及审核委员会至少三名非执行董事的规定[174][177] - 公司致力于培养以客至上、优质产品服务、以人为本、法律合规的企业文化，助力长期可持续发展[175][178] - 公司宗旨为努力铸就持份者成功，价值观包括团队合作、合规守法等[180] - 公司集团的文化、宗旨、价值和战略相互契合，正由董事会审查[180] - 董事会目前由6名董事组成，其中执行董事2名，非执行董事2名，独立非执行董事2名[186][189] - 独立非执行董事共3名，占董事会三分之一以上，且无独立非执行董事服务董事会超9年[191] - 董事会技能经验中，相关行业知识、商业管理、战略规划与风险管理经验的董事人数均为2，占比100%，法律监管经验董事人数为0，占比0%，金融会计经验董事人数为0，占比100%[195] - 董事会原性别多元化未实现，后批准女性董事不低于20%目标，2024年5月10日委任女性董事后目标达成[195][196] - 公司已采纳董事证券交易操守准则，本年度董事均遵守规定标准[184] - 公司由董事会领导，负责指导监督集团事务、制定战略方针和监督财务及管理表现[185] - 公司采用董事会多元化政策，从多方面考虑董事会多元化[188][190] - 本年度董事会检讨机制执行情况，除未委任主席外机制仍有效，将适时审阅现状[187][189] - 公司收到两名独立非执行董事根据上市规则第3.13条作出的年度独立性确认[198] - 公司章程规定，每年股东大会三分之一董事轮值退任，且董事最长任期至第三次股东大会[200] 董事信息 - 朱国华女士50岁，有超20年连锁运营和食品杂货行业经验，2016年创立江苏轩宇豪成信息技术有限公司并任董事总经理[156][159] - 顾建国先生44岁，有超20年项目和行政管理经验，2021 - 2023年任帝旺工业控股有限公司执行董事，2024年起任帝王国际投资有限公司执行董事[157][159] - 李强先生55岁，有超30年企业运营和审计管理经验，2020年起任职于上海兴煬建设咨询有限公司，任总经济师及总经理[158][160] - 林永耀先生47岁，有超15年信贷控制和风险管理经验，2023年5月起任中汇国际控股有限公司非执行董事，2024年6月起任世纪广场酒店集团非执行董事[161] - 陈志伟47岁，2024年2月9日起任公司独立非执行董事及审计、薪酬、提名委员会成员[162] - 罗嘉明64岁，于2024年5月10日获委任为公司独立非执行董事、审核委员会成员以及薪酬委员会及提名委员会主席，其拥有逾30年企业管理等领域经验[164][165][167][168] - 陈志伟47岁，于2024年2月9日获委任为公司独立非执行董事及审核、薪酬、提名委员会成员，专业涉及投资银行等领域[167] - 林永耀47岁，拥有逾15年信贷控制及风险管理经验，自2023年5月起担任普汇中金国际控股非执行董事，自2024年6月起担任新都酒店集团非执行董事[166] 其他重要内容 - 截至2025年3月31日，集团无重大资本承担（2024年：无）[18] - 截至2025年3月31日，集团无重大或然负债（2024年：无）[19] - 截至2025年3月31日，集团无重大资本承担，2024年也无[21] - 截至2025年3月31日，集团无重大或然负债，2024年也无[22] - 集团主要面临经济状况及市场、信贷及流动资金、利率、外汇风险[33][34][39][40][37][38][41][42] - 报告期内公司无已审结的贪污诉讼案件[145][148] - 报告期内公司未进行任何捐赠（2024年：无）[146][150]

宏观经济数据 - 中国2025年第二季度GDP同比增长5.2%超预期 [1] 港股指数表现 - 恒生科技指数收涨2.8%至5431.29点 [1][2] - 恒生指数上涨1.6%至24590.12点 [1][2] - 国企指数上涨1.65%至8877.10点 [1][2] 大型科技股 - 哔哩哔哩大涨7.94%至184.90港元 [4][5] - 阿里巴巴上涨6.97%至113.50港元 [4][5] - 金蝶国际上涨6.44%至16.54港元 [4][5] - 腾讯音乐上涨5.30%至82.40港元 [4][5] - 美团上涨4.38%至126.20港元 [2][4] - 百度集团上涨4.22%至87.70港元 [2][4] 算力板块 - 金山云大涨16.81%至7.92港元 [5][6] - 万国数据上涨12.19%至38.65港元 [5][6] - 迈富时上涨10.60%至52.70港元 [5][6] - 英伟达获批准向中国销售H20芯片并计划推出RTXpro GPU [6] 创新药概念股 - 百济神州上涨7.80%至164.40港元 [7][8] - 石药集团上涨7.51%至8.59港元 [7][8] - 诺诚健华上涨6.46%至17.46港元 [7][8] - 2025年国家医保目录及商业健康保险创新药品目录调整于7月11日启动 [8] 稳定币概念股 - 云锋金融大涨19.53%至3.55港元 [9][10] - 伟仕佳杰上涨11.05%至9.85港元 [9][10] - 招商证券上涨4.34%至15.88港元 [9][10] 弱势板块 - 建材水泥股下跌 金隅集团跌6.98%至0.80港元 海螺水泥跌4.55%至23.10港元 [11][12] - 内房股走低 远洋集团跌6.90%至0.108港元 雅居乐集团跌5.88%至0.48港元 [12][13] - 上半年全国房地产开发投资4.67万亿元 同比下降11.2% [13] - 6月一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.4% [13] - 电力设备股下跌 协鑫科技 哈尔滨电气 亿华通均跌超3% [14] 其他表现突出板块 - 影视娱乐股上涨 中国星集团涨超10% 腾讯音乐涨超5% [15] - 生物医药股全天维持强势 [2] - 苹果概念股 软件类股 汽车股 电信股 海运股午后涨幅扩大 [2] 资金流向 - 南向资金净买入38.24亿港元 其中港股通(沪)净买入15.9亿港元 港股通(深)净买入22.34亿港元 [18]