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津药药业(600488) - 津药药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料
津药药业津药药业(SH:600488)2025-08-01 16:00

津药药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 津药药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 津药药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 津药药业 2025 年第三次临时股东大会会议议案之一 关于变更经营范围、取消监事会、修订《津药药业股 份有限公司章程》并办理工商变更的议案 1 / 99 津药药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 | 目录 | | --- | | 1.关于变更经营范围、取消监事会、修订《津药药业股份有限公司章 | | --- | | 程》并办理工商变更的议案 3 | | 2.关于修订《股东会议事规则》的议案 63 | | 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 80 | | 4.关于修订《独立董事工作制度》的议案 91 | 2 / 99 (已经 2025 年 7 月 25 日第九届董事会第 19 次会议审议通过) 为提高公司规范运作水平,进一步完善公司治理制度,提升公司 运营效率,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,公司 将不再设置监事会和监事,由董事会审计与风险控制委员会履行《公 司法》规定的监事会职权,同时,结合 ...