证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-016 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十二次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子方式送达各位董事， 会议于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参 会董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 该议案尚需提交股东大会审议。 (二) 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 (三) 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上 ...