证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-032 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 1 日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司取消监事会的议案》、《关 于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订< 董事会议事规则>的议案》、《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》、《关于修 订〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉 的议案》、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书 工作细则〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈关联 交易制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈对外担 保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈信 息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资 ...