合肥合锻智能制造股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 1 第七条 战略委员会下设工作组负责具体工作。董事会秘书负责战略委员会 和董事会之间的具体协调工作。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 有关法律、法规和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特设立合肥合锻智能制造股份有限公司董事会战略委员会（以 下简称战略委员会），并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对 具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批 准投资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由全体董事的三分之一以上提名，经董事会表决， 过半数同意方可当选。 第五条 战略委员会设召集人一名，召集人由战略委员会全 ...