证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-50 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 29 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第二十五次会议通知，公司于 2025 年 8 月 1 日以现场 会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨 河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十 五次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议 的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采 用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次 会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并 表决了以下议案，决议如下： 一、关于审议《聘任公司高级管理人员》的议案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 法规及《公司章程》有关规定，同意聘任王毅先生为公司董 事会秘书，罗鸿达先生为公司总法律 ...