会议时间 - 现场会议时间为2025年8月14日上午9：00[7] - 网络投票起止时间为2025年8月14日[7] 董事会选举 - 第三届董事会非独立董事应选5人[11] - 第三届董事会独立董事应选3人[11] 法规与制度 - 《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日起实施[13] - 《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》发布[13] 股东权益与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[17] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[18] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[38] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议撤换[40] 董事会职权 - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知[46] - 董事会可将部分职权授予相关人员，但法律规定必须由董事会决策的事项除外[45] 交易审议 - 提交股东会审议批准的交易事项有多项指标标准[43] - 经董事会审议批准实施的交易事项有多项指标标准[44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[149] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[150] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[62] - 公司减少注册资本应按股东持股比例相应减少[63] 投资者关系管理 - 制定公司投资者关系管理制度[78] - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[79] 其他 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[66] - 公司修订部分管理制度提请股东会审议[69]