董事会构成 - 独立董事应占1/3以上，且至少含一名会计专业人士[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[4] 董事任期 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[4] 董事履职 - 董事辞任致成员低于法定人数，改选前原董事仍履职[4] - 连续两次未出席且未委托出席，董事会建议撤换[12] 会议召开 - 年度至少召开两次定期会议，提前10日通知[8] - 临时会议提前2日通知，紧急可立即召开[8] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开[9] - 董事长10日内召集主持临时会议[9] 会议举行 - 应有过半数董事出席方可举行[11] 决议表决 - 一人一票，全体董事过半数通过[14] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席可开会[15] - 无关联董事不足3人，提交股东会审议[15] 其他规定 - 会议档案保存不少于10年[18] - 董事长督促落实决议并通报情况[20] - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[21] - 全体成员对披露内容担责[21] - 规则含数说明及未尽事宜处理方式[23] - 规则由董事会解释，股东会通过施行[23]