董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[11] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[13] - 临时会议提前3日通知，紧急情况不受通知时限方式限制[13] 交易审批 - 交易涉及资产总额等占公司相应指标10%以上由董事会审批[8] - 与关联法人成交金额占公司相应指标0.1%以上且超300万元经董事会审议[9] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，董事表决意向分三种[19] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况时，会议暂缓表决[20] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[20] 其他规定 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，1个月内不应再审议相同提案[21] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[22] - 出席会议的无关联关系董事人数不足3人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[22] - 董事既不签字确认会议记录和决议，又不说明不同意见，视为完全同意内容[22] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载的可免责[23] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录包含会议日期等内容[23] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[27] - 规则由董事会负责解释，经公司股东会审议批准通过之日起生效执行，修改亦同[28]