股份发行与结构 - 公司1993年8月6日首次发行人民币普通股9958.83万股，1998年6月获批发行内资股4000万股[5] - 公司注册资本为人民币20099.1343万元，已发行股份数为20099.1343万股[6][13] - 成立时向发起人发行4908.83万股，占比32.82%，社会募集法人股等各有占比[12][13] - 境内上市人民币普通股15220.4143万股，占总股本75.73%，境内上市外资股占24.27%[13] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 特定情形收购股份，三分之二以上董事出席的董事会会议可作决议[17] - 减资等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%等[21] - 持有5%以上股份的股东等在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规或违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼等[27][28] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[50] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二等情况需召开临时股东会[41] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持股东会[46] - 年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会于会议召开十五日前以公告方式通知各股东[60] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[54] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63][64] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[64] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含独立董事三名，职工代表董事一名[86] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[86] - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份，股东会授权董事会决定发行新股，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[87] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[91] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[91] - 董事会临时会议通知时限为五日[91] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[91] - 有关联关系董事不得参与表决，无关联关系董事过半数出席且决议过半数通过[92] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[127][128] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[128] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[130] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[131] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[132] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，机构向董事会负责[136] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期一年可续聘，费用由股东会决定[140] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前七天通知，允许其陈述意见[140] - 本章程自2025年8月1日起施行[164]