董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事和1名董事长[5] - 独立董事占比不得低于三分之一[5] 会议召开 - 董事会会议每年至少召开2次，提前10日通知[7] - 特定人员可提议召开临时董事会会议[9] - 增加议案需会前3日送交办公室[11] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[11] - 变更会议事项需会前2日发书面变更通知[13] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[16] - 1名董事不得接受超2名董事委托[17] - 董事连续2次未出席建议撤换[17] 决议通过 - 提案经全体董事过半数通过，担保等需三分之二以上同意[20][21] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[21] - 未通过提案1个月内不重审[22] 其他 - 会议记录保存不少于10年[25] - 规则经股东会通过生效和修改[31]