战略委员会 - 成员由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 例会每年至少召开一次[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] - 会议应提前三天通知全体委员并提供资料[11] - 会议记录保存期限不少于十年[12] 审计委员会 - 成员由3名非高管董事组成，2名独立董事[21] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[21] - 主任委员由独立董事且为会计专业人士担任[21] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[24] - 负责审核财务信息等工作[19] - 每年至少召开一次与外部审计单独沟通会议[28] - 每季度至少召开一次会议[37] - 会议应提前三天通知并提供资料[37] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[37] - 向董事会提出审议意见须全体委员过半数通过[37] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[30] - 监督评估内外部审计工作[28] - 会议记录保存期限不少于十年[39] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事[48] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[48] - 设主任委员一名，由独立董事担任[48] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[49] - 日常工作由董事会秘书负责[50] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[58] - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席及决议要求[60] - 会议记录保存期限不少于十年[62] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事[69] - 负责制定考核标准和薪酬政策[67] - 例会每年至少召开一次[79] - 会议应提前三天通知并提供资料[79] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[79] - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席及决议要求[81] - 会议记录保存期限不少于十年[81] 其他 - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[84] - 工作细则解释权归属公司董事会[85] - 文件时间为2025年8月[87]