董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，可委任证券事务代表协助履职[2] 任职要求与职责 - 应具备财务等专业知识及经验，有五种情形之一者不得担任[4] - 主要职责包括办理信息披露等十一项[8] 履职与解聘 - 公司应为其履职提供便利，重大事项需通报[9] - 出现四种情形之一，公司应在一个月内解聘[12] 离任与空缺处理 - 离任前需审查、移交，签保密协议[13] - 空缺时先指定人员代行，超3个月法定代表人代行，6个月内完成聘任[13] 责任与制度规定 - 决议违法致损失应担责，能证明提异议可免责[15] - 违法违规按规定追责，制度以法律法规为准[15][18]