注册资本与股份 - 公司原注册资本13000.7315万元，拟增加至14914.6203万元[8][11] - 曾发行可转换公司债券2299300张，募集资金22993万元[7] - 截至2025年2月18日，“迪贝转债”累计转股增加注册资本19146203元，本次拟增加1913888元[8] - 公司设立时发行股份75000000股，已发行股份14914.6203万股[11][12] 会议相关 - 2025年第一次临时股东大会8月11日14点在浙江嵊州公司会议室召开[6] - 股东大会采用现场和网络投票，议案1 - 4非累积表决，议案5 - 6累积表决[4] 章程修改 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[9] - 《公司章程》修改涉及总则、注册资本等条款，“股东大会”调整为“股东会”[11][65] 股份管理 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[13] - 收购本公司股份用于奖励职工不超已发行股份总额5%，其他特定情形合计不超10%[15] 人员任职与股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职后6个月内不得转让[20] - 申报离任6个月后12个月内，相关人员出售公司股票不超所持总数50%[16] 股东权益与义务 - 股东按股份种类享有权利、承担义务，同一类别股东权利义务相同[16] - 对公司合并、分立决议持异议股东可要求公司收购股份[17] 公司决议相关 - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序违规，股东60日内可请求撤销[17][18] - 特定情形下股东会、董事会决议不成立[18] 公司治理结构 - 股东大会是权力机构，董事会由七名董事组成，其中三名独立董事[22][77] - 设总经理1名，副总经理2名，均由董事会聘任或解聘[55] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，半年结束2个月内报中期报告[56][57] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[57] 制度修订与人员提名 - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》[67][70][73] - 提名吴建荣等为第六届董事会非独立董事候选人，张昌祥等为独立董事候选人[76][82]