提名委员会成立 - 董事会于2012年3月27日决议成立提名委员会[1] 成员要求 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别[4] 会议规定 - 提前最少七天通知开会，另有协定除外[4] - 法定人数为两名成员[5] - 每年至少举行一次会议，有需要可随时召开[7] 决议与记录 - 决议可全体成员书面通过，会议记录由秘书保存[8] 职责权限 - 获授权面试准提名人选，必要时获取外部专家意见[11] - 最少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[11] - 向董事会汇报决定或建议，董事会主席邀成员出席股东大会[14]