公司治理结构 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，相关制度废止[1] - 董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事应占1/3以上，其中至少有一名会计专业人士[28][31] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，可设副主席，职工代表比例不低于1/3[40][41] 股份相关 - 已发行股份数为656,642,120股，均为人民币普通股，每股面值人民币1元[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益与规则 - 股东有权按股份份额获利益分配、参与股东会表决、监督公司经营等[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对给公司造成损失的人员提起诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生当日向公司报告[8] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，并应于上一个会计年度结束后的6个月内举行[12] - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[34] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议需过半数监事出席，决议需半数监事通过[42] 交易与担保审议 - 重大关联交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[11] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[11] - 非关联交易事项（提供担保除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[42] - 当公司最近一年审计报告非无保留意见、资产负债率高于70%或经营性现金流为负数时，可不进行利润分配[43] - 利润分配预案由管理层拟定提交董事会审议，独立董事可征集意见提出预案[44] 制度修订 - 《公司章程》修订后，相关内容变更，修订需提交股东大会审议，经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[4][50] - 修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度，废止监事会议事规则[52][53] - 董事会战略委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则等修订无需提交股东大会审议[52][53]