董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[2] - 特定情形下应召开临时会议[3] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[5] - 定期会议提前十日、临时会议提前两日发书面通知[9] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[10] 董事会成员相关 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[8] - 董事应在会前确认是否参会[10] - 董事委托他人出席需书面委托并有限制原则[12][13] 会议审议与表决 - 特定交易由董事会审议批准[6] - 对外担保需特定同意或经股东会批准[7] - 会议需过半数董事出席方可举行[10] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[17] - 提案通过一般需超全体董事半数赞成[19] - 特定情形董事应回避表决[21] - 未通过提案一个月内无重大变化不再审议[21] 其他规定 - 会议档案保存不少于十年[25] - 董事需对相关内容保密[26] - 规则与章程一同生效[27] - 规则修改由董事会提请股东会批准[27] - 规则由董事会解释，经股东会通过生效[27] - 规则与法规不一致以相关规定和章程为准[27] - 未尽事宜适用国家法律法规[27]