会议信息 - 2025年第一次临时股东会于8月1日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人79人，所持表决权96,017,573，占44.4414%[3] - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票95,893,286，占99.8705%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>等多个议案》同意票89,800,271，占93.5248%[6][7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票89,868,912，占93.5963%[8] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》同意票91,087,544，占94.8654%[8] - 《选举蔡浩为非独立董事候选人的议案》得票95,456,842，占99.4160%[8] - 《选举杨颖为非独立董事候选人的议案》得票95,442,891，占99.4014%[8] - 《选举章之旺为独立董事候选人的议案》得票95,451,838，占99.4108%[11] - 选举章之旺为公司第四届董事会独立董事候选人议案表决票19,620,256，占97.1973%[12] - 选举马飞为公司第四届董事会独立董事候选人议案表决票19,620,260，占97.1974%[12] - 选举吕芳为公司第四届董事会独立董事候选人议案表决票19,620,899，占97.2005%[12] 其他 - 议案1为特别决议议案，其余为普通决议议案[12] - 议案1、10、11.00、12.00对中小投资者单独计票[12] - 见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所，律师为肖晴晴、赵珍齐[13] - 律师见证结论为股东会召集、召开程序合法有效[13] - 公告于2025年8月2日发布，主体为公司董事会[13]