董事会会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议[2] - 三分之一以上董事等提议时应召开临时会议[19] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[20] 会议通知与变更 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[18] - 变更会议事项或提案应提前三日发书面变更通知[18] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上需提交审议[6][7] 董事委托规定 - 董事委托他人出席需载明信息并提交书面委托书[22] - 审议关联交易时委托有多项限制[22] 会议召开与决议 - 需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数表决通过[26] - 财务资助等事项须全体董事过半数且出席三分之二以上董事同意[26] 人员聘任与权限 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[29] - 单笔业务合同金额不同额度审批权限不同[31] 预算与审批 - 年度银行信贷计划由董事会审定[31] - 年度对外捐赠预算超2000万元或占比10%以上需股东会批准[32] 规则相关 - 规则修订需提交董事会和股东会审议[41] - 规则经股东会审议批准后生效[41]