股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元应提交股东会审议[6] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%应提交股东会审议[8] - 被资助对象资产负债率超70%的财务资助应提交股东会审议[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保应提交股东会审议[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保应提交股东会审议[8] 股东会召开规定 - 年度股东会应提前20日、临时股东会应提前15日以公告通知股东[12] - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[15] 董事会相关规定 - 董事会收到独立董事等提议或请求后，应在10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[17][18] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[17][18] 股东相关规定 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[18] - 召集股东在股东会决议公告前持股比例不得低于10%[19] - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[24] - 召集人收到临时提案后应在2日内发出补充通知[24] 股东会流程规定 - 股东会按会议通知及公告所列议案顺序进行审议和表决[26] - 要求在股东会发言的股东需提前2日向董事会申请登记，登记发言人数一般限10人[27] - 股东质询回答时间不超过5分钟[28] 股东会选举及投票规定 - 股东会选举董事采用累积投票制，每一普通股股份拥有与应选董事人数相同的表决权[30] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[31] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[32] 股东会决议规定 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[37] - 股东会对关联交易事项决议，普通事项需非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需三分之二以上通过[38] 其他规定 - 股东会决议应公告，内容包括出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[38] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[39] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[40] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[44] - 会议记录应记载会议时间、地点、议程、召集人等多项内容[44] - 出席或列席会议的相关人员应在会议记录上签名[44] - 对股东会相关事项可进行公证[44] - 参加会议的董事拒绝签名，董事会秘书应在记录中注明[44] - 董事会可适时修订本规则，经股东会审议通过后执行[47] - 本规则于股东会通过之日起生效并实施[47] - 本规则作为《公司章程》附件，由董事会拟订[47]