公司基本信息 - 公司于1997年4月21日获批发行7500万股人民币普通股，5月28日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为1071910711元[6] - 公司发起人认购股份数为225000000股[11] - 公司已发行股份总数为1071910711股，每股面值1元[11] 股份与财务资助 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[15] - 用于员工持股计划等情形，公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[15] 经营范围 - 公司自营和代理除16种出口商品以外的其他商品和技术出口业务[9] - 公司自营和代理除13种进口商品以外的其他商品和技术进口业务[9] 股东与董事相关 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[18] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有多项权利[25][26] - 控股股东相关定义及应履行的义务[29][31] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 多种财务资助和担保情形需提交股东会审议[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出提案[42] - 董事任期3年，可连选连任，外部董事连续任职一般不超6年[61] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[75] - 董事会成员中外部董事人数应超过董事会全体成员的半数[75] 独立董事与审计委员会 - 独立董事任职有相关限制条件[68] - 独立董事应具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[70] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[86] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[86] 董事会秘书与总经理 - 董事会秘书任职有相关限制条件，公司聘任和解聘有时间要求[92][93] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[98] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[107][108] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[108] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的30%[110] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[110] - 不同发展阶段有不同现金分红比例要求[111] 其他事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[124] - 公司分立、减少注册资本、清算等有相关程序和时间要求[125][128][131] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》由董事会拟定，股东会批准[137]