公司治理制度修订 - 取消监事会和监事，部分职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止[1] - 拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东会审议通过[2] - 拟修订及废止部分治理制度，新制定部分治理制度，部分需股东会审议通过[3] 公司章程具体修订内容 - 统一将“股东大会”表述调整为“股东会”，删除监事会相关内容及表述[7] - 修订后代表公司执行事务的董事或总经理为法定代表人[8] - 新增法定代表人以公司名义从事民事活动相关规定及责任承担条款[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[10] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[16] 公司收购股份规定 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求[11] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或其他认可方式进行[12] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分需经股东大会（股东会）决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[11] 人员股份转让规定 - 任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[12] - 所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[12] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定[12] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[15] 股东大会（股东会）相关 - 股东大会（股东会）决定公司经营方针和投资计划等多项事项[20] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时可要求召开股东大会[25] 交易与担保审议 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种交易需提交股东大会审议[23][24] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保须经股东大会审议[22] - 公司对外担保须经董事会或股东会审议，董事会审议需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[48][50] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前通知全体董事和监事[51] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[51] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[50] 独立董事相关 - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少一名为会计专业人士[53] - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[54] - 独立董事连任时间不得超过六年[90] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[100] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[101] - 部分事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[100] 利润分配相关 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[72] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可根据情况进行中期现金分红[73] - 利润分配预案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过[73] 其他 - 公司需在会计年度结束后4个月内报送并披露年度财报，前6个月结束后2个月内报送并披露半年度财报[70] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[70] - 公司董事会需在股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[71]