公司章程修订 - 公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 修订后章程明确法定代表人辞任需在三十日内确定新法定代表人[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] 股东权益与责任 - 股东可依法请求、召集、主持、参加股东会并行使表决权等多项权利[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[11] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人地位逃避债务应承担连带责任[12] 股东会职权与决议 - 股东会有权选举和更换董事并决定报酬事项，审议批准董事会、监事会报告等[14] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项须经股东会审议[15] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[26] 董事会与董事 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[41] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[44] - 董事连续二次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[40] 独立董事 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[50] - 独立董事连任时间不得超过6年，因特定情形辞职或被解除职务，公司应在60日内完成补选[51] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会应每年评估并出具专项意见与年度报告同时披露[47] 审计与专门委员会 - 公司董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士独立董事担任召集人[52] - 战略与投资、提名、薪酬与考核委员会成员均为3名，提名和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[53] 经理层 - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘，经理每届任期三年，可连聘连任[55] - 总经理可决定金额在公司最近经审计的净资产总额5%以下（含5%）的投资项目[56] 利润分配 - 公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[63] - 无重大投资或支出时，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[63] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[63] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[70] - 公司合并、分立、减资时需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[71] - 公司因特定情况解散应在15日内成立清算组开始清算[73]