证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-044 一、备查文件 1、公司第五届董事会第十九次会议（临时）决议。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开了第五 届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。 根据公司总经理万国栋先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任鲁水龙 先生为公司副总经理，负责公司除西北五省（不包含陕西）、西藏、内蒙古以外国内市场的战 略规划、业务拓展，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止（2025 年 8 月 1 日至 2026 年 3 月 16 日）。鲁水龙先生简历详见附件。 公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公 司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 2025 年 8 月 1 日 附件——鲁水龙先生 ...