董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日通知全体董事[4] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[4] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内，召集并主持董事会会议[24] - 召开董事会定期会议，证券部应提前十日将书面会议通知提交相关人员[26] - 召开董事会临时会议，证券部应提前三日将书面会议通知提交相关人员[26] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议，占50%以上还应提交股东会审议[13] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元应提交董事会审议，占50％以上且超5000万元还应提交股东会审议[13] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元应提交董事会审议，占50％以上且超500万元还应提交股东会审议[13] - 交易成交金额占公司市值10%以上应提交董事会审议，占50％以上还应提交股东会审议[13] 担保与关联交易 - 公司提供担保事项应提交董事会审议，需全体董事过半数通过且出席会议的三分之二以上董事审议同意[15] - 与关联自然人交易金额超三十万元、与关联法人交易金额超三百万元且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易应提交董事会审议[15] - 与关联人交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的交易，除披露外还应审计或评估并提交股东会审议[15] 董事长权限 - 董事长可批准低于公司最近经审计净资产总额10％的对外投资（对外股权投资除外）[18] 会议要求 - 董事会会议需有过半数的董事出席方可举行[30] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[33] - 董事会审议提案形成决议需全体董事过半数投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[40] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[41] 其他规定 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[42] - 二分之一以上与会董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[43][44] - 董事会会议可全程录音，需制作会议记录，出席人员应签字确认并妥善保存[47] - 董事会会议记录应包含会议届次等多项内容，明确表决结果[48] - 董事应依会议记录承担决策责任，表明异议并记载可免责[50] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[50] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[52][53] - 本规则自股东会审议通过生效，修改由股东会批准，由董事会负责解释[56][57][58]