董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，可委任一至二名证券事务代表协助工作[2] 培训与备案 - 董事会秘书原则上每两年至少参加一次上交所后续培训[3] - 董事会聘任需提前五个交易日向上交所备案[11] 解聘与离任 - 出现特定情形公司应一个月内解聘[12] - 离任需接受审查并移交文件和工作[13] 职责代行与责任 - 空缺超三个月董事长代行职责[15] - 决议违法致损应承担赔偿责任[17] 处罚与申诉 - 特定情形董事会将建议处罚[17] - 不服处罚可在规定期限或15日内申诉[20] 细则相关 - 与规定不一致以法律等规定为准[19] - 由董事会批准生效并负责解释[19] - 细则日期为2025年7月[19]