会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[4] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[6] 会议变更 - 定期会议变更事项或提案，原定会议召开日前三日发书面变更通知[12] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托代为出席[17] 会议表决 - 董事会决议表决一人一票，多种方式进行[21] - 提案决议需全体董事人数超半数投赞成票[25] - 担保事项决议除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[26] 会议限制 - 董事会按授权行事，不得越权[27] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[28] 会议表决暂缓 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[30] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[31] - 董事会做会议记录，董事签名，秘书保存不少于十年[32] - 秘书安排作会议纪要和决议记录[33] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明补正[34] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[36] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查情况并通报[37]