股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月18日14点在上海闵行区召开[3] - 网络投票8月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][6] - 会议会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[18] 议案信息 - 议案1、2、3、4经第二届董事会第三十三会议审议通过[7] - 议案3选第三届董事会非独立董事5人[6] - 议案4选第三届董事会独立董事3人[6] - 股东大会表决取消公司监事会并修改公司章程等议案[22] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年8月11日，A股代码688065[13] - 登记时间8月15日9:30 - 12:00、13:30 - 17:00[15] - 登记地点在上海闵行区公司证券事务部[15] 联系方式 - 公司邮编201203，联系人臧慧卿[18] - 电话021 - 50801916，传真021 - 50801386[18][20] - 邮箱cathaybiotech_info@cathaybiotech.com[18][20] 投票制度 - 股东大会用累积投票制选举董事、独立董事和监事[24] - 股东每持股一股拥有与应选人数相等投票总数[24] - 股东以每个议案组选举票数为限投票[24]