融资授权 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[5] - 股东会可授权董事会在三年内发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需经股东会决议[5] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形下，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] - 董事人数少于《公司章程》所定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合并持有公司股份总数10%以上已发行有表决权股份的股东书面请求时需召开临时股东会[6] 股东会通知与提案 - 董事会收到召开临时股东会提议后10日内反馈，同意后5日内发出通知[9][10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[15] 董事选举与提名 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会选举两名以上董事采用累积投票制[16] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东、董事会可提名推荐董事（独立董事除外）、独立董事候选人[19][20] 参会要求 - 个人股东亲自出席出示本人身份证等，委托代理出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等[22] - 法人股东法定代表人出席出示本人身份证等，代理人出席出示本人身份证、法人股东单位法定代表人书面授权委托书[22] 会议主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职由副董事长主持，副董事长不能履职由半数以上董事推举的董事主持[28] - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持，召集人不能履职由半数以上审计委员会成员推举的成员主持[28] - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持[28] 投票权征集与表决 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[45] - 关联交易事项决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[46] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露[34] - 股东会表决采用记名式投票方式，不得对表决附加条件[32] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[39] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[34] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[39] 决议相关 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[47] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司会后2个月内实施方案[49] 会议记录与规则 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[52] - 本规则自股东会批准后生效，修改需报股东会批准[59]