董事会构成 - 董事会由5至9名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2名，职工代表董事1人，独立董事不少于董事会人数三分之一[4] 董事任期 - 董事任期3年，可连选连任，也可在任期届满前由股东会解除职务[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[9] - 特定情形下应召开临时会议[12] - 董事长自接到提议后10日内召集并主持董事会会议[12] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发通知[12] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 1名董事不得接受超2名董事委托，不得委托已接受2名其他董事委托的董事[19] - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[20] 会议表决 - 除全体与会董事一致同意外，不得对未在通知中的提案表决[21] - 审议通过提案须全体董事人数过半数同意，对外担保等须出席会议2/3以上董事同意[23] - 董事回避表决时，相关会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[25][26] - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[23] 会议记录 - 会议记录应含会议日期、地点、召集人等内容，与会人员需签字确认[28] - 现场等方式召开的会议可视需要全程录音[28] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[31] - 规则自股东会批准后生效，修改草案报股东会批准后生效[33] - 制度解释权归公司董事会[34] - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权形成决议[26] - 董事会就利润分配决议，可先通知注册会计师出具审计报告草案，再出正式报告[26]