董事会决议 - 2025年8月1日召开第六届董事会第十四次会议，6名董事全出席，3名监事列席[1] - 授权副总经理张毅代行总经理职责至聘任新任总经理[2] - 推选林志忠、张毅为非独立董事候选人，议案待股东大会审议[5][6] - 授权董事长决定2025年第一次临时股东大会召开事宜[7] 人员情况 - 林志忠和张毅未持股，无关联关系，任职资格合规[11][13]