福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-77 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 2 日 1 附：林向辉个人简历 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议通知于 2025 年 7 月 29 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 8 月 1 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长 主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设总裁 1 名。公司第十一 届董事会聘任林向辉先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十 一届董事会届满之日止。 ...