独立董事任职资格 - 独立董事不少于董事会成员总数三分之一，至少含一名会计专业人士[9] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[11] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数不得被提名[15] - 同时在超五家公司任职不得被提名[15] - 连任超六年三十六个月内不得被提名[16] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[26] 提名与补选 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[14] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[18] 履职规定 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 连续2次未出席会议也不委托，30日内提议解除职务[16] - 发表独立意见应明确且含多方面内容[24] - 持续关注特定决议执行并及时报告[25] - 每年现场工作不少于十五日[26] - 公司特定情形及时向深交所报告[26] - 向年度股东会提交述职报告并披露[27][28] 委员会设置 - 审计委员会3名成员，独立董事过半数且会计专业人士任召集人[22] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[22] - 董事会下设委员会中，独立董事占二分之一以上[22] 委员会职责 - 提名委员会拟定董事等人选标准和程序并提建议[23] - 薪酬与考核委员会制定董事等薪酬政策与方案并提建议[24] 其他规定 - 工作记录及资料保存至少十年[28] - 按时发会议通知并提供资料，专门委员会不迟于会前三日[30] - 会议资料保存至少十年[30] - 聘请中介机构等费用由公司承担[36] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[37] - 制度自股东会审议通过生效[33]