董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前10日、临时提前2日书面通知[2][3] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[2] - 定期会议通知变更提前3日书面通知，不足需顺延或获认可[3] - 临时会议通知变更需全体董事认可并记录[3][4] 董事会决议规则 - 会议需过半数董事出席，表决一人一票，一般书面表决[4] - 担保决议需2/3以上出席董事同意[5] - 无关联董事不足3人，提案交股东会审议[5] 其他事项 - 修订《董事会议事规则》其他条款不变，同日披露[6] - 修订规则提交2025年第三次临时股东会审议[6] - 作为特别决议议案需2/3以上表决权通过[6]