股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[11] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[11] 股东会召集请求 - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[12] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[13] 股东会通知时间 - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东[23] - 临时股东会于会议召开15日前以公告方式通知各股东[24] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[21] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[21] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[19] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因[21][22][23] 独立董事述职 - 独立董事年度述职报告应包括出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数等内容[34] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[36] 股东会主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事共同推举一名董事主持；审计委员会召集的股东会由召集人主持，召集人不能履职时由半数以上成员推举一名成员主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[38] 会议报告 - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事应作述职报告[34] 会务筹备 - 股东会会务筹备由董事会秘书在董事会领导下统一负责[28] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[38] 候选人提名 - 董事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权提名非独立董事候选人；董事会、单独或合计持有公司股份1%以上的股东、依法设立的投资者保护机构可提名独立董事候选人[39] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[40] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；作出特别决议，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[48] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[50] - 分拆所属子公司上市、公司股东会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易等提案，除经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还需经出席会议的除公司董事等和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[50] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止以有偿或变相有偿的方式征集，除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[51] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，关联事项形成决议，由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过；特别决议事项，由出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[52] 会议记录与决议 - 会议记录应保存不少于十年[57] - 股东会决议应及时公告并列明相关信息[56] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[56] - 股东会记录需相关人员签名保证真实准确完整[57] 特殊情况处理 - 若因特殊原因导致股东会中止或不能决议应及时公告并报告[57] 资料保管 - 股东会文字资料由董事会秘书负责保管[59] 决议执行 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[59] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[59] 规则生效与解释 - 规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[63] - 规则由董事会负责解释，与章程冲突以章程为准[64]