董事会组成修订 - 公司拟修订《董事会议事规则》，原七名董事组成的董事会修订后为九名[1] - 原董事会不设职工代表董事，修订后设一人[1] - 董事任期三年，可连选连任[1] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会、执行决议，决定经营计划和投资方案等[2][4] - 根据董事长提名聘任或解聘公司总裁等并决定报酬奖惩[4] 审计委员会 - 审计委员会委员五名，其中独立董事三名[5] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超千万元需审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超百万元需审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超百万元需审议[7] 关联交易关注 - 公司与关联自然人成交金额超三十万元交易需关注[7] - 公司与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需关注[7] 日常合同审议 - 日常经营中购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超五亿元需董事会审议[7] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[9] - 临时会议提前两个工作日通知[9] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会，董事长十日内召集主持[9] - 定期会议变更需提前三日通知，不足三日顺延或获全体董事书面认可[10] - 两名及以上独立董事因资料问题可联名延期，董事会应采纳披露[11] - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[11] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[11] - 无关联董事不足三人提交股东会审议[11] 议案提交与委托规定 - 董事等有权向董事会提交议案[11] - 独立董事不能委托非独立董事出席会议[12] - 董事不得接受无明确意向委托[12] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[13] - 审议关联交易时非关联董事不委托关联董事出席[13] 表决与记录 - 独立董事表决有四种表示方式[13] - 会议记录保管不少于十年[14] 议案进程 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》经董事会审议通过，尚需股东会审议[14] 文档落款 - 修订文档落款时间为2025年8月1日[15]