股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 需股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的非日常经营重大交易[12] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%的财务资助行为[13] - 成交金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[15] - 自主变更会计政策对公司最近一个会计年度经审计净利润影响比例超50%[15] - 自主变更会计政策对公司最近一期经审计净资产影响比例超50%[15] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元的非日常经营重大交易[12] 股东会召集相关 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司应在两个月内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可书面请求召开临时股东会[18] - 董事会收到提议或请求后，应在十日内书面反馈[18,19,20,21] - 董事会同意召开临时股东会，应在五日内发出通知[18,19,21] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[24] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[24] 通知与登记相关 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[25] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[28] 会议变更与取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[28] - 股东会现场会议地点变更，召集人应在召开日前至少两个工作日公告说明[30] 网络投票时间 - 公司股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[34] 股份表决权相关 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[36] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%的上市公司选举两名以上董事应采用累积投票制[36] 决议公告与实施 - 股东会决议公告应列明相关信息[40] - 公司发行境内上市外资股、类别股，需分别统计并公告股东出席及表决情况[40] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在两个月内实施[42] - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[42] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[43] 会议记录与其他 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[41] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[40] - 股东会连续举行直至形成最终决议，特殊原因致中止或无法决议应尽快恢复或终止并公告[41] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持有表决权股份总数过半数同意通过，特别决议需出席股东所持有表决权三分之二以上通过[55] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[59] 股东参会与表决 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[46] - 股东可亲自或委托代理人出席股东会并表决[47] 会议秩序与人员 - 出席会议人员登记册由公司制作，应载明相关事项[53] - 董事会等召集人应保证股东会正常秩序，拒绝无关人士入场[61] - 会议主持人有权要求无资格出席、扰乱秩序等人员退场[63] 规则施行与解释 - 本规则自股东会审议通过之日起施行，股东会授权董事会负责解释[68]