董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] 审计委员会 - 审计委员会委员五名，其中独立董事三名[8] 董事会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元须审议[9] - 公司与关联法人成交超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%须审议[10] - 日常经营合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超五亿元须审议[10] 董事长职责 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[11] - 董事长主持股东会和召集、主持董事会会议[12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[17] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[17] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足需顺延或获认可[18] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，特定情况有额外要求[23] - 为关联人提供资助或担保，需经特定非关联董事审议同意[23] - 发行新股决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 关联董事会会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[27] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[29] - 会议以现场召开为原则，可现场加通讯或通讯方式[31] 独立董事 - 独立聘请中介机构等事项需全体独立董事过半数同意，费用公司承担[33] - 关注董事会决议执行，违规及时报告，公司未处理可向监管报告[33] 董事责任 - 董事兼任秘书时特定行为不能双重身份做出[36] - 董事在决议签字担责，表决异议记载可免责[34] 会议记录与文件保存 - 会议记录真实准确完整，出席人员签名，保管不少于十年[36] - 记录包含会议日期、地点、召集人等内容[37] - 董事会文件由秘书保存，期限不少于十年[39] 规则相关 - 规则未尽事宜按法律法规和章程执行，冲突以章程为准[39] - 规则经股东会审议通过生效，由股东会授权董事会制定并解释[39] - 规则适用广东顺威精密塑料股份有限公司，时间为2025年8月[40]