董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[6] - 提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[6] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[7] - 紧急情况可口头通知[7] - 定期会议变更通知需提前3日发出[9] 董事会会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[9] - 1名董事1次会议接受委托不超2名董事[10] - 表决实行一人一票，有四种表决意向[12] - 决议须全体董事过半数通过[12] 特殊事项审议 - 对外担保需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[13] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[14] 会议其他规定 - 提案不明会议应暂缓表决[14] - 会议记录记载相关内容，人员需签名[15] - 董事需对记录和决议签字确认[16] - 决议报送深交所备案，需董事签字[16] - 决议公告包含相关内容[16] - 董事长督促落实决议[17] - 会议档案由秘书保存10年[17] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效[18] - 由董事会负责解释[18]