会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[4] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[7] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] 审议表决规则 - 董事会审议担保事项，需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[14] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人应提交股东会审议[15] 通知变更规则 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面通知，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[7] - 临时会议通知发出后变更需取得全体与会董事认可并做好记录[7] 委托出席规则 - 董事委托出席遵循多项原则，一名董事不得接受超两名董事委托[10] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过多种方式召开[10] - 应由股东会审议的关联交易提交董事会时，应现场召开全体会议，董事不得委托出席或通讯表决[11] 提案审议规则 - 董事会会议1个月内不应再审议内容相同的提案[17] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决[17] - 提议暂缓表决的董事应明确提案再次审议条件[18] 会议记录规则 - 董事会会议可按需全程录音[18] - 董事会秘书应安排人员记录会议，记录含多方面内容[18] - 董事会秘书可视需制作会议纪要和决议记录[18] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[18] 决议执行与档案保存 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[19] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限为10年[20] 规则生效条件 - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效[21]