董事选举与任期 - 董事由出席股东会股东所持表决权过半数选举产生或更换[4] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[6] 董事义务 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[9][10] - 董事对公司秘密保密义务任职结束后仍有效，满足六种情形之一时解除[12] 董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[17] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知全体董事[27] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[27] - 董事会临时会议通知提前5日发出，紧急情况可口头通知[27][28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] 决策规则 - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过[32] - 董事会对担保事项决议，须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[33] 档案管理 - 董事会决议传真件和电话录音保存期限为10年[32] - 董事会会议档案保管期限不低于10年[37]